Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

В голосовании по вопросам 1 и 8 повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Члены Совета директоров, назначение которых осуществлялось при рассмотрении указанных вопросов, участия в голосовании не принимали. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

В голосовании по вопросам 2-7, 9 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Избрать председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

II. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за пять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на июль и на третий квартал 2023 года.

1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2023 года принять к сведению.

2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июль 2023 года, а также на третий квартал 2023 года принять.

III. Статус реализации нефтехимических проектов.

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов развития нефтегазохимического

комплекса.

2. Дирекции нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Бизнес-направление «Нефтегазохимия») продолжить работу по реализации проектов.

IV. О политике вознаграждения в Группе «Татнефть».

1. Одобрить политику вознаграждения в Группе «Татнефть».

V. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Внести изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

VI. О внесении изменений в проспект ценных бумаг ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Внести изменения в проспект ценных бумаг ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

VII. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2023 года.

1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2023 года принять за основу.

2. Предусмотреть внесение, при необходимости, оперативных изменений в план работы Совета директоров по предложению исполнительных органов.

VIII. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Определить, что избранный на 2023/2024 корпоративный год количественный состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике. Знания и квалификация, образование и опыт избранных членов Совета директоров отвечают потребностям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество), а также способствуют эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.

IX. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Утвердить состав Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

3. Утвердить состав Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2023, протокол № 1, 2.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер 1-03-00161-А,

дата регистрации 26.10.2001,

ISIN: RU0009033591,

код CFI: ESVXFR;

- привилегированные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер 2-03-00161-А,

дата регистрации 26.10.2001,

ISIN: RU0006944147,

код CFI: EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. . Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 30.06.2023 г. М.П.